尊敬的商户:
您好!根据中国人民银行《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》以及《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》相关规定,网络支付机构与特约商户建立业务关系时,应当识别特约商户身份,了解特约商户的基本情况,登记特约商户身份基本信息。特约商户的身份基本信息,包括:特约商户的名称、地址、经营范围、组织机构代码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或实际控制人、法定代表人(负责人)或授权办理业务人员的姓名、有效身份证件的种类、号码、有效期限。对于6个月内无交易记录的商户,支付机构应当暂停其所有业务。
为响应监管要求并保障商户、合作方利益,对于存在上述信息不齐全,且六个月内无交易的商户,我司需要暂停其所有业务,具体安排如下:
1、请存在以上情况的商户尽快与我司商户服务团队,或各省各地市电信公司翼支付运营团队,或代理商对接,索取《反洗钱字段信息收集表》并完成填写,并提供营业执照(个体工商户以及企业)、法人代表/个体工商户/个人身份证、银行开户证明(企业)的加盖公章复印件。资料打包后,可直接或通过对接人发送至我司商户服务公共邮箱enterprise_sh@bestpay.com.cn。
2、针对2018年2月1日前开户,且连续半年以上无交易的信息不全商户,定于2018年9月28日作暂停业务处理,即关闭商户发起交易以及参与资金结算的权限,直至按照监管要求补全信息为止。
3、商户身份基本信息不齐全,但半年内有交易的商户,将进行基本信息补录工作,具体方式另行通告。
天翼电子商务有限公司
2018年8月31日